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A Ordem também proíbe Mason, JHM e FTAH de destruir livros e registros, nomear um receptor para proteger os fundos do cliente e concede ao CFTC acesso imediato aos registros do réu e seus agentes. A Ordem surge de uma queixa de execução civil arquivada pela CFTC em 27 de março de 2017, cobrando Mason com pedido fraudulento, aceitando e agrupando pelo menos 1,1 milhão de pelo menos 60 indivíduos para participar de commodities de moeda estrangeira (divisas) fora de bolsa Pools e apropriação indevida de pelo menos 600.000 de fundos para participantes. De acordo com a queixa da CFTC, Mason declarou fraudulentamente aos participantes da pool e aos potenciais participantes da pool que eles não correriam o risco de perder seu principal e, em vez disso, ganhariam tanto quanto 500% por ano, se investiriam com um ou ambos os JHM e FTAH. De fato, a Reclamação alega que as contas da divisa negociadas perderam mais de 1 milhão desde julho de 2018. A queixa alega ainda que Mason não se registrou na CFTC como Operador de pool de mercadorias e também não divulgou aos participantes que ele tinha uma condenação em 2000 para a fraude eletrônica em conexão com a venda de commodities. Em seu litígio contínuo, a CFTC procura uma injunção permanente de futuras violações das leis federais de commodities, registro permanente e proibições comerciais, restituição a participantes fraudulentos da pool, desgaseamento de ganhos mal adquiridos e penalidades monetárias civis. A CFTC agradece a assistência da Secretaria de Estado dos Estados Unidos da Carolina do Norte Divisão e do Escritório de Advogados dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Os membros da equipe de CFTC Division of Enforcement responsáveis por este caso são Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konizeski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley e Richard B. Wagner. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Última atualização: 29 de março de 2017 Em 27 de março de 2017, a Commodity Futures Trading Commission apresentou uma denúncia civil contra James Harvey Mason como réu e The JHM Forex Only Pool (fka The JHM Forex Only Pool, LP) e Forex Trading At Home como réus réus, caso número 3: 13-cv-196, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. A CFTC alega que o Recorrente solicitou fraudulentamente, aceitou e reuniu fundos para trocar contratos de câmbio em moeda estrangeira e, em última instância, desviou uma parcela significativa desses fundos para outros fins que não a negociação forex, tudo em violação do Commodity Exchange Act, 7 USC. 1 et seq. Também em 27 de março de 2017, o Honorável Graham C. Mullen emitiu uma ordem que nomeia Joseph W. Grier, III de Grier Furr amp Crisp, PA como destinatário temporário (o Receptor) para o réu e réus réus. Este pedido ordena ao Receptor que, entre outras coisas, leve a custódia, o controle e a posse de todos os fundos, bens e outros bens na posse ou controle dos Recorridos e dos Requerentes de Alívio e para realizar todos os atos necessários para manter, administrar e preservar o valor de Tais ativos. O réu tem todo o direito de se defender contra a queixa da CFTC e ainda não foi julgado responsável pelas reclamações alegadas. Embora o Tribunal de Justiça possa, em última instância, ordenar ao Receiver que liquida os ativos dos Réus e dos Rejeitados e que faça uma distribuição pro rata dos recursos para os investidores, o foco inicial dos Receptores é investigar os assuntos financeiros dos Recorridos e os Requerentes de Alívio e preservar os ativos disponíveis para o melhor De sua capacidade. Por conseguinte, as informações individuais do investidor não são necessárias neste momento. Este site será o principal meio de comunicação dos receptores com os investidores e o público. O Receptor usará este site para fornecer atualizações sobre o status da administração judicial e para postar solicitações inscritas na ação civil. Seja encorajado a publicar perguntas neste site, e o Receptor responderá a essas perguntas, conforme o tempo e os recursos permitirem, com foco em pesquisas de campo que tenham aplicabilidade geral a todos os investidores ou ao público. Você também pode se comunicar com o Receiver no masonreceivershipgrierlaw. Verifique periodicamente para obter informações adicionais. Em 15 de setembro de 2017, o Receptor arquivou seu Relatório Final e Contabilidade (vinculado abaixo) no processo de caducidade do Mason. Em 5 de abril de 2017, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte entrou em uma Ordem (veja o link abaixo) autorizando o Receptor a fazer uma segunda e última distribuição de 205,000 para os requerentes, conforme estabelecido em maior detalhe no movimento do Receptor8217 Por autoridade para fazer a distribuição final. O Receptor efetuará a distribuição final no início de maio, uma vez que expirou o prazo de 30 dias em que partes interessadas apelar o pedido de distribuição. Esta será a distribuição final feita pelo Receptor neste caso, e, uma vez que todos os cheques tenham sido cancelados, o Receptor procurará ser deferido de suas funções e o caso será encerrado. Em 8 de março de 2017, Joseph W. Grier, III, Receptor, apresentou vários argumentos pedindo autoridade do Tribunal para tomar diversas ações necessárias para completar sua administração da propriedade judicial. Primeiro, o Receptor arquivou seu nono relatório ao Tribunal resumindo os esforços dos Receptores para organizar e coletar ativos, administrar a propriedade da liquidação judicial e desempenhar de outra forma os deveres exigidos pelo Tribunal. Em segundo lugar, o Receiver, apresentou uma moção para aprovar a distribuição de 205,000.00 em ativos imobiliários de liquidação judicial a clientes detentores de créditos permitidos contra a propriedade da liquidação judicial, de acordo com o método de distribuição de maré crescente adotado anteriormente pelo Tribunal. Com esta primeira distribuição intermediária, a intenção dos Receptores é garantir que todos os clientes tenham recebido através de retiradas pré-administrativas, a distribuição prévia do Receiver8217s e a distribuição proposta dos Receptores, ou uma combinação dos três um retorno total de pelo menos 33.6649491855 dos seus Deposita no esquema de Ponzi. Por favor, reveja a planilha a seguir, encontre o (s) número (s) da sua conta e verifique que, em relação à (s) sua (s) conta (s), o montante listado na coluna Montante da Distribuição atual mais o valor absoluto dos montantes listados em A) coluna Distribuições Pré-Sindicação e (b) Distribuições 8220Post-Sindicato para Distribuição To Date8221 total um montante maior que ou igual a 33.6649491855 do valor listado na coluna de Contribuições Pré-Sindicação. Se houver uma discrepância, entre em contato com o receptor em: masonreceivershipgrierlaw. Além disso, o Receptor pede autorização para pagar 14.263,63 no registro do Tribunal Distrital dos EUA, representando os fundos desembolsados a James Mason como benefícios de previdência social. O Tribunal declarou anteriormente que o Receptor não tinha o direito de desembolsar tais fundos para as vítimas do Mason8217s Ponzi Scheme. Em terceiro lugar, o Receptor apresentou uma moção final para compensação contábil pelo período de 27 de março de 2017 até o fechamento da propriedade judicial para Middleswarth, Bowers amp Co. A proposta de indemnização solicita honorários profissionais e reembolso de despesas no valor total de 4.653,11 . Em quarto lugar, o Receiver, apresentou uma proposta final de advogado de compensação pelo período de 6 de outubro de 2017 até o fechamento da propriedade da administração judicial para Grier, Furr amp Crisp, P. A. A proposta de indemnização visa honorários profissionais e reembolso de despesas no valor total de 20.905,42. Em quinto lugar, o Receptor apresentou uma Proposta de Aprovação do Requerente Final8217, Relatório e Contabilidade e Rejeição de Recebimento, que pede ao Tribunal que demitia o Recebedor das suas funções nos termos da Ordem da Sessão em que o Receptor arquivar um relatório final verificando que as distribuições contempladas no acima - os movimentos descritos foram concluídos. Se você não quer que o Tribunal aprova qualquer um ou todos esses argumentos, ou se você deseja que o Tribunal considere seus pontos de vista, então até o dia 28 de março de 2017. Você ou seu advogado devem fazer o seguinte: (1) apresentar uma resposta por escrito explicando sua posição junto do Tribunal (2) enviar e enviar por e-mail uma cópia da resposta ao Receiver e (3) participar de uma audiência sobre sua resposta, se O Tribunal agende uma audiência. Se você ou o seu advogado não tomarem estas providências, o Tribunal pode decidir que não se opõe ao alívio que o Receptor solicita e pode entrar em um pedido que aprova esses argumentos. O CFTC encarrega o residente da Carolina do Norte James Harvey Mason com a fraude do pool de mercadorias - Questões do Tribunal Federal Ordem de emergência congelando ativos e protegendo livros e registros de Mason, o JHM Forex Only Pool e Forex Trading em casa A US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou hoje que o juiz Graham Mullen do Tribunal de Distrito dos EUA para o Western District of North Carolina Entrou em uma ordem de emergência congelando e preservando ativos sob o controle do réu James Harvey Mason de Graham, Carolina do Norte, e acusados de socorro The JHM Forex Only Pool (JHM) e Forex Trading at Home (FTAH). A Ordem também proíbe Mason, JHM e FTAH de destruir livros e registros, nomear um receptor para proteger os fundos dos clientes e concede ao CFTC acesso imediato aos registros do réu e seus agentes. A Ordem surge de uma queixa de execução civil arquivada pela CFTC em 27 de março de 2017, cobrando a Mason solicitando, aceitando e agrupando fraudulentamente pelo menos 1,1 milhão de pelo menos 60 indivíduos para participar de commodities de câmbio estrangeiro (divisas) Pools e apropriação indevida de pelo menos 600.000 de fundos para participantes. De acordo com a queixa do CFTCrsquos, Mason declarou fraudulentamente aos participantes da pool e aos potenciais participantes do grupo que eles não correriam o risco de perder seu principal e, em vez disso, obteriam lucros de até 500% por ano, se investiriam com um ou ambos os JHM e FTAH. De fato, a Reclamação alega que as contas de divisas negociadas perderam mais de 1 milhão desde julho de 2018. A queixa alega ainda que Mason não se registrou na CFTC como Operador de pool de commodities e também não divulgou aos participantes que ele tinha uma condenação em 2000 para a fraude eletrônica em conexão com a venda de commodities. Em seu litígio contínuo, a CFTC busca uma injunção permanente de futuras violações das leis federais de commodities, cadastro permanente e proibições comerciais, restituição a participantes fraudulentos da pool, desgaseamento de ganhos mal adquiridos e penalidades monetárias civis. A CFTC aprecia a assistência da Secretaria da Carolina do Norte da Divisão de Valores de Statersquos e do Escritório de Advogados dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Os membros da equipe da Divisão de Execução da CFTC responsáveis por este caso são Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konizeski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley e Richard B. Wagner.
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