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According aos documentos arquivados no Tribunal Superior aqui, sugestões são de que o sindicato tem operado desde 2017 e que mais de R5m foi depositado em cinco contas do Banco Absa ligado a ele por As cinco contas bancárias, incluindo uma em nome de um homem nigeriano, que se acredita ser uma figura-chave do suposto sindicato, foram congeladas depois que a Unidade de Confisco de Ativos da AFU obteve uma ordem de preservação no Tribunal Superior. A investigação iniciou-se em setembro de 2017, quando o departamento de investigação forense da Absa informou ter recebido informações do JP Morgan Chase Bank em Joburg, de que uma das clientes do banco, a norte-americana Kristine Webster, havia solicitado uma investigação sobre a suspeita Fraud. Absa entrou em contato com Webster diretamente, que explicou o que tinha acontecido Ela disse que conheceu um homem no site de namoro que alegou que ele era originalmente do Reino Unido, que agora trabalham nos EUA. Ele se identificou como Art Donegal Ballinamore, e o casal se comunicou via e-mail. Ballinamore também lhe deu seu número de telefone celular. Ele alegou que ele era um engenheiro civil e disse-lhe que iria viajar para a África do Sul para o trabalho. Sua filha Blessing iria viajar Com ele. Em 28 de julho de 2017, Ballinamore enviou um e-mail para dizer que eu me sinto muito mal agora Blessing esqueceu o saco onde tínhamos nossos telefones, meu relógio de pulso, meu iPad e seu laptop, e seu jogo no aeroporto Que ela precisa para manter-se ocupado enquanto eu estou trabalhando sic. He desde que ela com um número de telefone celular sul-africano e, mais tarde, pediu-lhe para enviar-lhe um Blackberry 9930 via FedEx para um endereço em West Beach. Se enviou o telefone celular dias later. Three Dias depois que ela lhe enviou o celular, ele enviou uma mensagem para dizer que ele tinha um problema com os funcionários da receita e não foi capaz de acessar sua conta bancária no Reino Unido. Ele pediu a ela para enviar 48 000 R511 000 para uma conta bancária da Absa no nome Da Administração da Okil, e prometeu reembolsá-la 14 dias. Ela enviou-lhe o dinheiro, mas tornou-se suspeito e contratou um investigator privado. Os esforços do investigador privado revelaram que Art Ballinamore não existia. Em uma declaração perante o tribunal, o investigador da AFU Ricardo Rhoda disse que foi estabelecido que a Okil Management era uma Empresa registrada na África do Sul com um endereço em Table View. Okil s extrato bancário revelou várias transferências de countries. Transfers estrangeiros também foram feitas a partir de conta bancária de Okil para contas detidas em nome de Glory Restoration Assembly International Church, um homem nigeriano identificado como Innocent Aleokhai Abinokhauno, e fechar empresa Brighten Ven Trading com um endereço registrado em Parklands. It foi estabelecido que as transações de forex para a melodia de R5 23m foram feitas em conta Okil entre setembro de 2017 e junho de 2017 - Weekend Argus. Share esta história. FXCM Tick Data. FXCM abre o acesso ao nosso repositório aberto de dados de carrapatos para os pares de moedas populares que remontam a 4 de janeiro de 2017 Os dados de carrapato Repositório é livre para uso individual ilimitado e atualizado com novos conjuntos de dados semanais. FREE DATA PARA ANÁLISE e Back-Testing. Traders pode rapidamente importar semanalmente tick dados em segundos diretamente de servidores FXCM para back-test estratégias algorítmicas e criar modelos com precisão FXCM, os comerciantes têm acesso a soluções robustas de dados de mercado e tecnologia de avanço para melhorar sua experiência de negociação. FXCM s Tick Dados Vantagens. Quick acesso aos top 21 pares de moedas. Tick dados agrega a melhor oferta de oferta de FXCM s 17 provedores de liquidez. Back - test até dois dados yearspressed disponíveis em todas as línguas de codificação. Uma conta de FXCM, incluindo a conta de prática livre nenhum saldo mínimo required. Need e FXCM Prática Account Get Free Practice Account Agora. Access Free Data. High risco de investimento Warning Trading de câmbio e ou Contratos para diferenças sobre margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda Em excesso de seus fundos depositados Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociar na margem FXCM fornece o conselho geral que não Levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Por favor, clique aqui para ler aviso de risco total. Forex Capital Markets Limited FXCM LTD é um FXCM Group Todas as referências neste site para FXCM referem-se ao FXCM Group. A Forex Capital Markets Limited é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira número de registro 217689.Tax Tratamento A O tratamento fiscal britânico das suas actividades de apostas financeiras depende das suas circunstâncias individuais e pode ser Sujeito a mudanças no futuro, ou podem diferir em outras jurisdições. Copyright 2017 Forex Capital Markets Todos os direitos reservados. Northern Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, Londres EC3R 6AD Empresa constituída na Inglaterra Wales No. 04072877, com sede social acima . Utilizamos cookies para melhorar o desempenho ea funcionalidade do nosso site, o que melhora a sua experiência de navegação. Ao continuar a navegar neste site, você está concordando com o uso de cookies. Você pode alterar suas configurações de cookie a qualquer momento. Data. FXCM Tick Data. FXCM abre o acesso ao nosso repositório aberto de dados de carrapatos para os pares de moedas populares que datam de 4 de janeiro de 2017 O repositório de dados de carrapatos é gratuito para uso individual ilimitado e atualizado com novos conjuntos de dados semanais. DADOS GRATUITOS PARA ANÁLISE E Back-Testing. Traders pode rapidamente importar semanalmente tick dados em segundos diretamente de servidores FXCM para back-test estratégias algorítmicas e criar modelos com precisão com FXCM, os comerciantes têm acesso a soluções robustas de dados de mercado e tecnologia de avanço para melhorar sua experiência de negociação. FXCM s Tick Dados Vantagens. Quick acesso aos top 21 pares de moedas. Tick dados agrega a melhor oferta de oferta de FXCM s 17 provedores de liquidez. Back - test até dois dados yearspressed disponíveis em todas as línguas de codificação. Uma conta de FXCM, incluindo a conta de prática livre nenhum saldo mínimo required. 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